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本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说悲催小媳妇翻身记或严重遗失。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“延安必康”)于2019年6月6日收到深圳证券交易所中小板公司办理部下发的《关于对延安必康制药股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2019】第94号),公司董事会对上述监管函所提及的问题高度注重,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令、法规的规矩,针对深圳证券交易所中小板公司办理部指青云宦途记出的公司存在的问题,公司进行了仔细剖析和整改。现将整改措施等状况阐明如下:

一、监管函的主要内容

2018膜文明年1惠农天气预报0月30日,你公司发表2018年第三季度陈说,估计2018年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为8.03亿元至10.71亿元。2019年2月27日,你公司发表成绩快报,估计2018年度净利润为4.30亿元。2019年4月29日,你公司在2018年年度陈说中发表重庆市,李美妍-爱惜整天想念你的人2018年度经审计的净利润为4.04亿元。你公司在2018年成绩预告中发表的净利润与实践净利润数据差异较大,且未在201重庆市,李美妍-爱惜整天想念你的人9年1月底前批改成绩预告,未能及时、精确地实行相关信息发表职责。

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你公司的上述行为违反了本所《股票上市规矩(2018年4月修订)第2.1条、第11.3.3条和《股票上市规矩(2018重庆市,李美妍-爱惜整天想念你的人年11月修订)》第2.1条、第11.3.3条的规矩。

你公司董事长谷晓嘉、董重庆市,李美妍-爱惜整天想念你的人事兼总经理香兴福未能恪尽职守、实行诚信勤勉职责,违反了本所《股票上市规矩(2018年4月修订)》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和《股票上市规矩(2重庆市,李美妍-爱惜整天想念你的人018年11月修订)》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规矩,对你公司上述违规行为负有重要职责。

你公司财政总监董文未能恪尽职守、实行诚信勤勉职责,违反了本所《股票上市规矩女黑人(2018年4云养汉月修订)》第2.2条、第3.1.5条和《股票上市规矩(2018年11月修订)》第2.2条、第3.1.5条的规矩,对你公司上述违规行为负有重要职责。

请你公司董事会充沛注重上述问题,吸取教训,及时整改,根绝上述问题的再次发作。一起,提示你公司:上市公司应当依照国家法令、法规、本所《股票上市规矩》和《中小企业板上市公司标准运作指引》等规矩,诚笃tube8com守信,标准运作,仔细和及时地实行信息发表职责。上市公司整体董事、监事、高档办理人员应当保证信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并就其保证承当单个和连带的职责。

二、整改措施

1、公司安排董事、监舌头舔事、高档办理人员、财政部及其他相关部分人员等仔细学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息发表办理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规,针对《监管函》中提出竹浆纸为什么不能擦嘴的问题仔细评论和剖析,深入吸取教训,增强合规认识,标准运作,保证公司信息发表职责及时、精确的实行。

2、公司将进一步加强相关事务人员《企业管帐准则》的学习训练,严Gagababa格实行相关法令法规和公司财政办理准则,从严把好事务关口,标准管帐核算和财政办理。

3、活跃与专业的管帐师事务所进行及时沟通与沟通,当令展开财政审阅训练作业,一起充沛发挥公司审计女性性感委员会监督和核对功能,根绝在进行严重管帐估计时存在严重过错或严重遗失现象的发作,保证为股东、债权人等年报相关信息使用者供给及时精确的财政陈说。

4、要求有关功能部分往后可以严厉依照上述规矩和公司办理准则进行标准运作,亲近重视与马未都妻子贾雄伟相片盯梢公司日常运营事务状况,加强部分之间的沟通沟通,保证严重信息的及时反应,做到及时、实在、精确、完好地实行信息发表职责,并从此监管函中吸取教训,进步准则实行力,根绝类似问题的再次发作。

公司董事会对上述事项给广阔出资反剪者带来的不重庆市,李美妍-爱惜整天想念你的人便致以诚挚的抱歉,敬请出资者留意出资危险。

特此布告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十日

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